1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ugód ze Skarbem Państwa – 3. Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie obejmującej zwolnienie z długu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. roszczeń wobec pana Szymona Dankowskiego o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Szymonowi Dankowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w 2021 roku.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W § 20 dodać ustępy 5, 6, 7 i 8 o następującej treści:
„5. Zarząd jest obowiązany bez dodatkowego wezwania do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki, informacji o:
   1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
   2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności
       w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
   3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej
       wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
   4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki,
       w tym na jej rentowność lub płynność,
   5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
6. Informacje o których mowa w § 20 ust. 5 powinny być przekazywane każdorazowo na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, chyba, że organ ten podejmie uchwałę o tym, aby wyżej wymienione informacje były przekazywane z inną częstotliwością. Z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest zobowiązany przekazywać informacje, o których mowa w § 20 ust. 5 pkt 4) i 5), niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
7. Realizacja obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 5 pkt 2) – 5) dotyczy także posiadanych przez Zarząd informacji o spółkach zależnych i powiązanych w terminach wskazanych w § 20 ust. 6.
8. Informacje, o których mowa w § 20 ust. 5 i 7 powinny być przekazywane w formie pisemnej, chyba, że zachowanie takiej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania powyższych informacji również w innej formie.”;

§ 24 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.”;

§ 34 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:
   1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
   2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki;
   3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”;

§ 35 ust. 1 pkt 3 i 4 o dotychczasowej treści:
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2;
4) (skreślono),”;

otrzymuje następujące brzmienie:
„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych;
4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,”;

Skreślić § 35 ust. 3 pkt 9 o treści:
„9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce – wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,”;

W § 35 dodać ustęp 6 (w aktualnym Statucie ust. 6 oznaczony jako skreślony) o następującej treści:
„6. Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w Statucie.”;

W § 35 dodać ustęp 7 i 8 o następującej treści:
„7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
8. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej. Uchwałę w przedmiocie określenia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Walne Zgromadzenie podejmuje odrębnie dla każdego roku obrotowego ustalając w obowiązującym roku obrotowym limit kosztów wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej na kolejny rok obrotowy.”;

§ 36 ust. 1 i 2 o dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady
do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej obowiązani są, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz o ich wynikach.”;

§ 38 ust. 5 o dotychczasowej treści:
„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.”;

§ 42 ust. 4 o dotychczasowej treści:
„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

§ 43 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”.

Począwszy od 21.02.2025 roku w siedzibie Spółki w Biurze Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 923.

W dniu 04.02.2025 r. opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 23 (7177) poz. 5368 ogłoszenie o zwołaniu przez Spółkę na dzień 28 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

MSiG